公司于 2025年 3月 6日别离召开2025年第一次董事特地会议、2025年第一次董事会审计委员会会议，别离审议通过《2025年过活常联系关系买卖估计的提案》，公司董事和董事会审计委员会认为：公司估计 2025年过活常联系关系买卖事项合适国度法令、律例和《公司章程》的，公司取联系关系方发生的联系关系买卖价钱是按照市场价钱（市场利率）确定，订价公允合理，不存正在损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象；公司估计发生的联系关系买卖是为了满脚日常出产运营需要，有益于公司营业成长，对本期和将来公司财政情况及运营的影响正在一般范畴内。董事和董事会审计委员会同意公司《2025年过活常联系关系买卖估计的提案》，并同意将该提案提交公司董事会审议。

　　联系关系方比来一年又一期的资产总额、欠债总额、净资产、停业收入、净利润等次要财政数据详见附件《联系关系方比来一年又一期次要财政数据》。

　　甘肃公信 联企业管 理合股企 业（无限 合股） （持股 99%，中国 中信金融 资产办理 股份无限 公司持有 甘肃公信 联企业管 理合股企 业（无限 合股） 87。3378% ）。

　　●本次联系关系买卖为公司日常运营行为，不存正在损害公司好处、非联系关系股东和中小股东好处的行为，公司次要营业不因上述买卖而春联系关系人构成依赖。

　　公司于 2025年 3月 17日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《2025年过活常联系关系买卖估计的提案》。联系关系监事王磊、姚思斯、武威、王立怯回避表决其做为联系关系方的提案，其他非联系关系监事表决同意本提案。

　　2025年联系关系买卖次要内容为母公司以及部属公司同联系关系公司开展以下营业： （一）从拉萨海鼎缘矿业无限公司采购铜精矿、锌精矿。

　　许可项目：化学品出产；查验检测 办事；发电营业、输电营业、供（配） 电营业；消毒剂出产（不含化学 品）；餐饮办事；道货色运输； 道货色运输（不含货色）；肥料 出产；住宿办事；扶植工程施工；建建 物拆除功课（爆破功课除外）；电气安 拆办事。（依法须经核准的项目，经相 关部分核准后方可开展运营勾当，具体 运营项目以相关部分核准文件大概可 证件为准）***一般项目：罕见稀土金 属冶炼；有色金属合金制制；手艺办事、手艺征询、手艺交换、手艺 让渡、手艺推广；电子元器件零售；肥 料发卖；热力出产和供应；营业培训（不 含教育培训、职业技术培训等需取得许 可的培训）；稀土功能材料发卖；磁性 材料出产；电子元器件批发；消毒剂销 售（不含化学品）；化工产物发卖 （不含许可类化工产物）；照明器具销 售；平安征询办事；有色金属合金发卖； 电子公用材料制制；新材料手艺研发； 灵活车补缀和；余热余压余气操纵 手艺研发；新型金属功能材料发卖；电 子公用材料研发；第三类非药品类易制 毒化学品出产；照明器具制制；特种做 业人员平安手艺培训；货色进出口；金 属切削加工办事；电子公用材料发卖？。

　　碳酸锂、氯化锂、钾资本产物、硼资本 产物、镁资本产物的开辟、出产、发卖 及手艺办事。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、 氯化钾肥出产、发卖。仓储办事（国度 有专项的除外）。道通俗货色运 输（凭许可证运营）。（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展经 营勾当）！

　　2。公司1名董事兼任甘肃稀土新材料股份无限公司董事，公司2名监事兼任甘肃能化股份无限公司董事，因而甘肃稀土新材料股份无限公司、甘肃能化股份无限公司为公司联系关系方。

　　省国资委办理范畴内的国有资产、 国有股权和国有企业改制沉组及全体 上市留存资产和国有股权的运营办理； 持有并办理国有本钱不宜退出的行业、 企业和省国资委委托办理的国有 股权、国有资产；整归并运营省国 资委办理企业国有资产存量，盘活闲置 资产；其他国有股权投资取本钱运营、 投资办理、国有资产办理办事；为开展 上述营业所进行的股权运营、基金投 资、证券投资；企业并购沉组办事；房 屋租赁、物业办理；金属材料、矿产物、 贵金属、化工原料及化工产物（不包含 化学品）、粮油、煤炭的批发零售。 （依法须经核准的项目，经相关部分批 准后方可开展运营勾当）。

　　按照2024年日常联系关系买卖现实环境和2025年公司出产运营预算， 2025年估计日常采购和发卖类联系关系买卖金额约103。68亿元。

　　（六）向拉萨海鼎缘矿业无限公司、新业资产运营无限义务公司发卖铜、铅、锌等有色金属产物。

　　务；六畜家禽的养殖及发卖；市政工程、 衡宇建建工程、土木匠程、公工程、 机电工程、水利水电工程、建建安拆工 程、建建粉饰拆修工程、土石方工程、 钢布局工程建建；室表里粉饰工程设 计、施工；屋面防水工程施工；衡宇拆 除办事；衡宇租赁；建建工程机械设备 租赁；建建材料、金属材料、水暖器材、 钢材材料、拆潢材料、园林机具、行规及国 务院决定需打点前置许可或审批 的项目；依法须经核准的项目，经相关 部分核准后方可开展运营勾当）。

　　2025年， 按照公司全面预算方案，出产运营及项目扶植的融资需求将进一步扩大，2025年度公司拟向中信银行股份无限公司分行续申请分析授信额度人平易近币 15亿元（或等值外币），以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份无限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的为铜、铅、锌精矿存货浮动典质或中信银行股份无限公司承认的其他前提。授信额度次要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际商业融资及结算、银行承兑汇票、国表里保函、黄金租赁、人平易近币利率掉期营业、债券刊行及承销和国际贸易转贷款等各类银行融资营业。

　　安全兼业代办署理营业；接收存款；发 放短期、中期和持久贷款；打点国表里 结算；打点单据承兑取贴现；刊行金融 债券；代剃头行、代办署理兑付、承销 债券；买卖债券、金融债券；处置 同业拆借；买卖、代办署理买卖外汇；处置 银行卡营业；供给信用证办事及； 代办署理收付款子；供给保管箱办事；结汇、 售汇营业；代办署理式基金营业；打点 黄金营业；黄金进出口；开展证券投资 基金、企业年金基金、安全资金、及格 境外机构投资者托管营业；经国务院银 行业监视办理机构核准的其他营业。 （市场从体依法自从选择运营项目，开 展运营勾当；依法须经核准的项目，经 相关部分核准后依核准的内容开展经 营勾当；不得处置国度和本市财产政策 和类项目标运营勾当。)。

　　一般项目：冶金公用设备制制；冶金专 用设备发卖；建建材料出产公用机械制 制；通俗机械设备安拆办事；手艺办事、 手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺 让渡、手艺推广；消息系统集成办事； 矿山机械制制；矿山机械发卖；地道施 工公用机械制制；地道施工公用机械销 售；锻件及粉末冶金成品制制；锻件及 粉末冶金成品发卖；黑色金属锻制；通 用设备制制（不含特种设备制制）；专 用设备制制（不含许可类专业设备制 制）；对外承包工程；货色进出口；技 术进出口；特殊功课机械人制制；智能机械人的研发；智能机械人发卖；海上 风电相关配备发卖；风力发电机组及零 部件发卖；风动和电动东西制制；风动 和电动东西发卖；风电场相关配备销 售；风电场相关系统研发；风力发电技 术办事；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；海优势电相关系统研 发；海洋工程配备制制；海洋工程配备 发卖；海洋工程平台配备制制；电工机 械公用设备制制；发电机及发电机组制。

　　手艺进出口；机械零件、零部件加工； 磁性材料发卖；通用设备制制（不含特 种设备制制）；通用设备补缀；公用设 备补缀；电子、机械设备（不含特 种设备）；机械电气设备制制；通俗机 械设备安拆办事；门窗制制加工；金属 布局制制；金属成品补缀；塑料成品制 制；玻璃纤维及成品制制；电气设备修 理；仪器仪表补缀；衔接总公司工程建 设营业；工程办理办事；电线、电缆经 营。（除依法须经核准的项目外，凭营 业执照依法自从开展运营勾当）。

　　制；发电机及发电机组发卖；储能手艺 办事；根本化学原料制制（不含化 学品等许可类化学品的制制）；热力生 产和供应；非栖身房地产租赁；供暖服 务（除依法须经核准的项目外，凭停业 执照依法自从开展运营勾当）许可项 目：查验检测办事；发电营业、输电业 务、供（配）电营业；燃气运营；输电、 供电、受电电力设备的安拆、维修和试 验；特种设备安拆补缀；住宿办事 （依法须经核准的项目，经相关部分批 准后方可开展运营勾当，具体运营项目 以相关部分核准文件大概可证件为准）？。

　　上述联系关系方依法存续，取本公司存正在持久的持续性的联系关系关系。联系关系公司运营一般，具有优良的履约能力。本公司的日常联系关系买卖对公司性没有影响，公司次要营业不因上述买卖而春联系关系人构成依赖。

　　（七）向白银有色财产集团无限义务公司发卖铜、铅、锌等有色金属产物；向白银有色财产集团无限义务公司及其部属甘肃铜城房地产开辟无限公司、白银有色嘉合物业办事无限公司、白银有色嘉华园林工程无限公司发卖劳保及桶拆水。

　　公司日常的联系关系买卖是正在联系关系方协商分歧的根本上，按照市场化准绳确认新一年度联系关系买卖的具体事项及价钱；不存正在损害公司好处、非联系关系股东和中小股东好处的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财政情况发生晦气影响。

　　物业办理办事；设备设备调养；低 压配电设备、汽锅、配电盘调养； 绿化设备、照明设备调养；道 、围墙调养；园林机械发卖、租 赁；园林绿化手艺办事及征询（以上项 目国度运营的除外，依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展经 营勾当）。

　　金属材料、矿产物、煤炭、建建材料、 建建粉饰材料、钢材、水泥成品、沥青、 改性沥青、木材、不锈钢成品、铝合金 成品、电线电缆、水暖器材、五金机电、 机械设备及配件、金银成品、石油产物 (除危化)、丈量仪器仪表、电脑及从属 电子设备、安防系统、视频及音频 收集设备、包拆材料、橡塑成品、初级农产物、食用农产物、化肥、化工产物 （国度的品除外）、工艺品、 办公用品、劳保用品、体裁用品、日用 品、家具、针织纺品等国内及进出口贸 易、批发、零售、仓储、物流办事、实 业投资及办理、投标代办署理办事、投资咨 询、商务征询（以上征询均除经济）， 处置货色及手艺的进出口营业(依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可 运营)。

　　白银有色集团股份无限公司（简称“公司”）于 2025年 3月 17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年过活常联系关系买卖估计的提案》。联系关系董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、王萌、王樯忠回避表决其做为联系关系董事的提案，其他非联系关系董事表决同意本提案。

　　一般项目：选矿；金属成品发卖；金属 矿石发卖；金属材料发卖；高机能有色 金属及合金材料发卖；非金属矿及成品 发卖；矿山机械发卖；煤炭及成品发卖； 机械设备发卖；电气设备发卖；泵及实 空设备发卖；炼油、化工出产公用设备 发卖；金属切割及焊接设备发卖；机械 电气设备发卖；冶金公用设备发卖；特 种设备发卖；贵金属冶炼；日用品发卖； 电子产物发卖；有色金属合金发卖；化 工产物发卖（不含许可类化工产物）； 公用化学产物发卖（不含化学品）； 建建材料发卖；石灰和石膏发卖；货色 进出口；矿产资本储量评估办事；采矿 行业高效节能手艺研发；煤炭洗选；矿 产资本储量估算和演讲编务；租赁 办事（不含许可类租赁办事）；再生资 源发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧 金属）；再生资本加工（除依法须经批 准的项目外，自从开展法令律例未禁 止、的运营勾当）？。

　　园林绿化工程的规划、设想、施工；制 林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、 蔬菜、花草的种植及发卖；园林设备、 设备、管道安拆；园林绿化分析性养护 办理办事；园林绿化手艺征询和消息服。

　　房地产开辟运营；房地产中介办事；建 建材料批发零售（以上项目国度经 营的除外；依法须经核准的项目，经相 关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　2。因为公司取白银有色财产集团无限义务公司燃料采购量添加等缘由，取白银有色财产集团无限义务公司及其部属公司发生的日常联系关系买卖合计金额较2024年估计金额添加了600。1万元。

　　4。 公司本次 2025年过活常联系关系买卖估计事项尚需提交股东大会审议，公司将正在董事会、股东大会审议通过的估计额度内开展具体日常联系关系买卖营业，刻日自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议核准 2026年过活常联系关系买卖估计额度之日止。

　　煤炭开采、洗选、发卖（仅限分支机构 王家山煤矿、魏家地煤矿、洪流头煤矿、 宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四 煤矿凭许可证正在无效期内运营）；机械 产物、矿山机械、矿山机电产物、电力 设备的出产、发卖、维修（仅限分支机 构凭许可证、天分证正在无效期内运营）； 发电、供电、供水（仅限分支机构凭许 可证、天分证正在无效期内运营）；通俗 货色运输（仅限分支机构凭许可证、资 质证正在无效期内运营）；铁公用线 运营；煤炭地质勘查取测绘办事；工程 丈量；建建材料、化工产物（不含 化学品）、工矿配件、机电产物（不含 小汽车）、五金交电的批发、零售；设 备租赁（不含融资租赁）；衡宇租赁。 （凡涉及行政许可或天分运营项目，凭 无效许可证、天分证运营）！

　　法令、行规、国务院决定的， 不得运营；法令、行规、国务院决 定应经许可的，经审批机关核准并经工 商行政办理机关登记注册后方可运营； 法令、行规、国务院决定未许 可的，自从选择运营项目开展运营活 动。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者沉 大脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　（三）从白银有色财产集团无限义务公司采购材料、燃料、备件并委托其供给印刷、衡宇租赁及营业款待等办事，委托其部属公司白银有色嘉华园林工程无限公司进行厂区绿化及绿化地养护办理工做、白银有色嘉合物业办事无限公司供给物业办事。

　　2024年公司向联系关系方中信银行股份无限公司分行申请分析授信额度人平易近币 15亿元，最终获中信银行股份无限公司总行核准 10亿元。